بالصور ..سقوط شخصين بالقاهرة لقيامهما بتحويل الأموال خارج التعاملات البنكية بالمخالفة للقانون

تمكنت أجهزة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بتحويل الأموال خارج التعاملات البنكية بالمخالفة للقانون حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو منتصر ف. أ مواليد 1989 صاحب مكتب إستيراد وتصدير كائن مقره بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة ومقيم بدائرة مركز شرطة ساقتله بسوهاج.بمُمارسة نشاط واسع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام المقاصة بالإشتراك مع آخرين خارج البلاد، مقابل عمولة الأمر الذى يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وضبطه وبصحبته أحد عُملائه ويدعى رمضان ك. ج- مواليد 1972 صاحب مُؤسسة إستيراد وتصدير ومقيم بحدائق القبة بالقاهرة.حــال مُزاولة نشاطهما المُؤثم، داخــل شـركة المتحرى عنه وبحوزتهما مبلغ ثلاثمائة وتسعون ألف جنيه) وكذا الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل بأحد برامج التواصل تدال على ممارسة نشاطه المُؤثم والتى تبين من خلالها أن حجم تعاملاته خلال العامين المنقضيين بلغت ما يقرب من 13 مليون جنيه مصرى .
بمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال بالمخالفة لأحكام القانون تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة


موضوعات ذات صله

التعليقات