الموجز
جريدة الموجز

حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 150 مليون جنيه

جمال الدالى -

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهلغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق ممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق منذ عدة سنوات فى مجال التسويق الإلكترونى لبعض السلع والمنتجات الخاصة بالعديد من الشركات على شبكة الإنترنت مقابل حصوله نظير ذلك على مبالغ مالية بالعملة الأجنبية ثم يقوم المذكوربسحب تلك المبالغ وبيعها خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعارالسوق السوداء بالمخالفة للقانون إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك بإسمه وأسماء ذويه وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات والشهادات الإدخارية وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بـــ150مليون جنيه
وأمراللواء عاصم الداهش مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية

جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.

ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.

كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.