حوادث ومحاكم

حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة  

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 2 من العناصر الإجرامية لقيامهما بغسـل قرابة 240 مليون جنيه

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائرغيرالمرخصة بقيادة اللواء معتزتوفيق مساعد وزيرالداخلية للقطاع بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والأمن العام من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية ومسجون حالياً على ذمة إحدى القضايا والدة زوجته،مقيمانبمحافظة الدقهلية لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات وإيداع جانب من الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامى بحسابات وشهادات بنكية وكذا حسابات بالبريد بأسمائهما وذويهم بقصد إخفاء مصدرتلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 24 مليون جنيه
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 2 من العناصر الإجرامية لقيامهما بغسـل قرابة 240 مليون جنيه
link 2030 link link link link link link link link link link link link link link link