×
".$TrjWWWTitle."

صحافة جيل جديد

رئيس التحرير ياسر بركات

الإثنين 24 يناير 2022 11:02 مـ 21 جمادى آخر 1443هـ
حوادث ومحاكم

حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 150 مليون جنيه

الموجز

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهلغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق ممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق منذ عدة سنوات فى مجال التسويق الإلكترونى لبعض السلع والمنتجات الخاصة بالعديد من الشركات على شبكة الإنترنت مقابل حصوله نظير ذلك على مبالغ مالية بالعملة الأجنبية ثم يقوم المذكوربسحب تلك المبالغ وبيعها خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعارالسوق السوداء بالمخالفة للقانون إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك بإسمه وأسماء ذويه وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات والشهادات الإدخارية وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بـــ150مليون جنيه
وأمراللواء عاصم الداهش مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة

مواقيت الصلاة

الإثنين 11:02 مـ
21 جمادى آخر 1443 هـ 24 يناير 2022 م
مصر
الفجر 05:19
الشروق 06:49
الظهر 12:07
العصر 15:04
المغرب 17:24
العشاء 18:45
link 2030 link link link link link link link link link link link link link link link
CIB
CIB