حوادث ومحاكم

مباحث الأموال العامة تواصل مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى

الموجز

وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام أحد الأشخاص وشقيقه يعمل بإحدى الدول الأجنبية" مقيمانب محافظة الدقهلية بممارسة نشاطاً غير مشروع فى مجال تهريب الأموال بالنقد الأجنبى خارج البلاد بنظام المقاصة بالمخالفة القانون بالتحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة حيث يقوم أحد المتهمين بتهريب الأموال خارج البلاد بالإشتراك مع الثانى الذى يعمل بالدولة الأجنبية من خلال إستغلال بعض العاملين بالدولة المنوه عنها وتسليمهم الحد المسموح بحمله من النقد الأجنبى حال سفرهم مقابل تحصلهم على قيمة مالية محددة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأمن العام وأمن الدقهلية أمكن ضبط المتهمان وبحوزتهما مبلغ مالى وهاتف محمول محمل بالعديد من المحادثات والرسائل بينهما وبين عملائهما تؤكد نشاطهما المؤثم دفتر مدون به أسماء عملائهما والمبالغ المالية المسلمة إليهم بالعملة الأجنبية وماكينة عد نقدية وبمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه وأمراللواءعاصم الداهش مساعد الوزيرلمباحث الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية وإستمرارالجهود

مباحث الأموال العامة
link link link link link link link link