×
الموجز

صحافة جيل جديد

رئيس التحرير ياسر بركات

الخميس 23 سبتمبر 2021 08:34 مـ 16 صفر 1443هـ
حوادث ومحاكم

الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة

مباحث الأموال العامة تواصل جهودها لمواجهة الجرائم المالية 

الموجز

فى إطارجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام إحدى السيدات وزوجها يعمل بالخارج مقيمان بدائرة مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأولى عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد حيث تقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك تقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريتها والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مـقابل عمولة مالية فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 2,000,000 إثنين مليون جنيه مصرى وأمراللواء عاصم الداهش مساعد الوزيرلمباحث الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية

مباحث الأموال العامة

مواقيت الصلاة

الخميس 08:34 مـ
16 صفر 1443 هـ 23 سبتمبر 2021 م
مصر
الفجر 04:17
الشروق 05:44
الظهر 11:47
العصر 15:15
المغرب 17:51
العشاء 19:09
EFG hermes
EFG hermes