فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد من المواطنين مقيمون بدائرة مركز شرطة دارالسلام بسوهاج بقيام صاحب سلسلة محلات ملابس جاهزة مقيم بدائرة المركز له معلومات جنائية بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام المذكور بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى إستثمار أموالهم والإستيلاء عليها بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس الجاهزة من خلال سلسلة محلات خاصة به مقابل أرباح بالمخالفة للقانون وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ ماليه مختلفة مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال وإلتزامه مع الشاكين فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها..أضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه
وأمر اللواء عاصم الداهش مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية