تفاصيل سقوط تجار العملات الأجنبية بحجم تعاملات بلغ 60 مليون جنيه
فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة ..فقد أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام 4 أشخاص رجلين وسيدتين مقيمين بدائرة مركز شرطة الزرقا بمحافظة دمياط ، أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة من خلال المتهم الذى يعمل بها وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحوالات بنكية لباقى المتهمين داخل البلاد أوعن طريق السائقين أو العائدين للبلاد حيث يقوموا بإستلامها وعقب ذلك يقوموا بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريتهم والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 1% فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 3 متهمين المقيمين بالبلاد وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الذى يعمل خارج البلاد كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 60 مليون جنيه وأمراللواء عاصم الداهش مساعد الوزيرلمباحث الأموال العامة بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة