دفع غرامة قدرها 1.7 مليار دولار .. معلومات لا تعرفها عن البنك المتخصص في عمليات غسيل الأموال
وافق بنك "ويستباك" وهو أحد أكبر البنوك في أستراليا، على دفع الغرامة القياسية بقيمة 1.3 مليار دولار أسترالي (923 مليون دولار أمريكي) بسبب ارتكابه جرائم غسل الأموال
وفي نوفمبر 2019 اتّهمت هيئة الرقابة على المصارف "ويستباك" بارتكاب انتهاكات بالجملة لقواعد مكافحة غسل الأموال ومحاربة الإرهاب.
ووفقاً للهيئة فقد انتهك المصرف هذه القواعد 23 مليون مرة، وبلغت قيمة التحويلات المعنية أكثر من 7 مليارات دولار أمريكي.
وتقول وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية إن البنك لم يبلغ عن أكثر من 19.5 عملية تحويل أموال دولية خلال السنوات الخمس الماضية.
وقال الرئيس التنفيذي للمصرف بيتر كينغ في بيان أعلن فيه موافقة البنك على دفع الغرامة، الأكبر على الإطلاق في تاريخ الغرامات المدنية في أستراليا، "أودّ أن أقدّم اعتذاري الصادق على إخفاقات البنك".
ولا يزال الاتفاق على دفع الغرامة الذي توصّل إليه البنك وهيئة الرقابة بحاجة إلى أن تصادق عليه محكمة فدرالية كي يصبح نافذاً.
وقالت الهيئة إنّ قيمة الغرامة "تعكس خطورة ونطاق الإخفاقات التي ارتكبها ويستباك"، أحد أكبر مصارف البلاد.
وكان البنك خصّص 900 مليون دولار من ميزانيته لدفع الغرامة المتوقّعة والتي أتت في النهاية أكبر مما كان يأمل به.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
