siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
newspaper العدد الورقي facebook twitter youtube instagram snapchat tiktok
رئيس التحرير
ياسر بركات
  • الأخبار
  • أخبار التعليم
  • الخدمات
  • نجوم الفن
  • بيزنس وبورصة
  • الموجز كافية
  • كورة وملاعب
ads
ads
ads

غسل الأموال

غسل الأموال..وزارة الداخلية تضبط 5 أشخاص متورطين في غسل 200 مليون جنيه..

غسل الأموال..وزارة الداخلية تضبط 5 أشخاص متورطين في غسل 200 مليون جنيه..

الأحد 02/مارس/2025 - 05:40 م

نجحت وزارة الداخلية في إلقاء القبض على 5 أشخاص متورطين في غسل 200 مليون جنيه ناتجة عن التنقيب غير المشروع عن الذهب..تم إخفاء مصدر الأموال عبر تأسيس شركات وشراء عقارات. اقرأ التفاصيل الكاملة حول هذه القضية الكبيرة.

الداخلية تضبط صاحب شركة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالجيزة

الداخلية تضبط صاحب شركة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالجيزة

السبت 01/فبراير/2025 - 07:42 م

ضربة جديدة من الأجهزة الامنية، ورصد صاحب شركة غسل 50 مليون جنيه، تعرف على تفاصيل والقضية والاتهامات الموجهة إليه وكيف تم القبض على المتهم.. تابع التفاصيل

ضبط شخصين بتهمة غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ضبط شخصين بتهمة غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الجمعة 31/يناير/2025 - 02:44 م

نجحت أجهزة الأمن في إسقاط شبكة إجرامية تورطت في غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه ناتجة عن تجارة المخدرات، حيث حاول المتهمان إضفاء الشرعية على أموالهم عبر شراء العقارات والسيارات. التفاصيل الكاملة عن العملية الأمنية والممتلكات المضبوطة في التقرير التالي.

القصة كاملة.. القبض على شخصين بالإسكندرية بتهمة غسل 60 مليون جنيه

القصة كاملة.. القبض على شخصين بالإسكندرية بتهمة غسل 60 مليون جنيه

الثلاثاء 03/ديسمبر/2024 - 08:15 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، التابعة لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط شخصين بمحافظة الإسكندرية بتهمة غسل أموال بقيمة تُقدر بـ 60 مليون جنيه، والتي تحصلا عليها من نشاطهما غير المشروع.. اعرف بالتفصيل كيف تم التخطيط للنشاط الإجرامي

ضبط تاجر سلاح غسل 37 مليون جنيه فى العقارات بالقاهرة

ضبط تاجر سلاح غسل 37 مليون جنيه فى العقارات بالقاهرة

الجمعة 02/أغسطس/2024 - 05:45 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة

اتخاذ إجراءات قانونية ضد 9 أشخاص لغسل 200 مليون جنيه في المخدرات

اتخاذ إجراءات قانونية ضد 9 أشخاص لغسل 200 مليون جنيه في المخدرات

الأحد 28/يوليو/2024 - 09:31 م

كشفت التحقيقات أن اثنين من المتهمين لهما سوابق جنائية، وقد حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، ليظهروا الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات شرعية

وزارة الداخلية تحتفل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

وزارة الداخلية تحتفل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

الأربعاء 26/يونيو/2024 - 04:44 م

تتبنى وزارة الداخلية استراتيجية أمنية حديثة تركز على مكافحة المخدرات لما تشكله من تهديد على المجتمعات وتنمية الشباب تركز الوزارة على زيادة الوعي بمخاطر تعاطي …

وزارة الداخلية تتخذ إجراءات صارمة ضد تجارة المخدرات وغسل الأموال

وزارة الداخلية تتخذ إجراءات صارمة ضد تجارة المخدرات وغسل الأموال

الأربعاء 26/يونيو/2024 - 04:12 م

أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ مجموعة من الإجراءات القانونية الحازمة ضد عدد من العناصر الإجرامية المتورطة في تجارة المواد المخدرة وغسل الأموال وجاء هذا الإعلان…

ضربة قاصمة للإخوان.. اعتقال 30 من رموز نظام البشير بتهم تمويل الإرهاب

ضربة قاصمة للإخوان.. اعتقال 30 من رموز نظام البشير بتهم تمويل الإرهاب

السبت 13/فبراير/2021 - 04:41 م

اعتقلت شرطة ولاية القضارف في السودان 30 من قادة نظام الرئيس السابق عمر البشير بناء على مذكرة توقيف صادرة من النيابة العامة وذكرت صحيفة سودان تريبيون أن النياب…

بنك كبير متورط .. تفاصيل أكبر قضية لغسيل الأموال فى البحرين

بنك كبير متورط .. تفاصيل أكبر قضية لغسيل الأموال فى البحرين

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:58 م

صرح المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بالبحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم أحكام ا حضورية اعتبارية با…

دفع غرامة قدرها 1.7 مليار دولار .. معلومات لا تعرفها عن البنك المتخصص في عمليات غسيل الأموال

دفع غرامة قدرها 1.7 مليار دولار .. معلومات لا تعرفها عن البنك المتخصص في عمليات غسيل الأموال

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:34 م

وافق بنك ويستباك وهو أحد أكبر البنوك في أستراليا على دفع الغرامة القياسية بقيمة 1 3 مليار دولار أسترالي 923 مليون دولار أمريكي بسبب ارتكابه جرائم غسل الأموال …

ads

الأكثر قراءة

1

إصابة 10 أشخاص في انفجار أسطوانة بوتاجاز بمطعم في سوهاج

2

أردوغان: غـ ـزة تشهد أفظع إبادة في القرن.. وتركيا ستقف يوم التحرير

3

استقرار نسبي في أسعار البقوليات اليوم السبت 2 أغسطس 2025 في الأسواق

4

لو مستني القبض .. اعرف مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025

5

تفاصيل حادث حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي.. منظم الحفل يكشف الحقيقة

الموجز
newspaper العدد الورقي facebook twitter youtube instagram snapchat tiktok
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • أخبار التعليم
  • الخدمات
  • نجوم الفن
  • بيزنس وبورصة
  • الموجز كافية
  • كورة وملاعب
  • فتاوى وأحكام
  • صحة وجمال
  • عرب وعالم
  • حوادث ومحاكم
  • المقالات
  • العدد الورقي
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا
©2024 الموجز All Rights Reserved.
Powered by sync solutions
الموجز
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • أخبار التعليم
  • الخدمات
  • نجوم الفن
  • بيزنس وبورصة
  • الموجز كافية
  • كورة وملاعب
  • فتاوى وأحكام
  • صحة وجمال
  • عرب وعالم
  • حوادث ومحاكم
  • المقالات
  • العدد الورقي
newspaper العدد الورقي facebook twitter youtube instagram snapchat tiktok