إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجارغير المشروع بالنقد الأجبنى والتحويلات المالية غير المشروعة فقد أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول مقيم بالجيزة بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بما يُعرف بنظام المقاصة نظير عمولة يتحصل عن كل عملية تحويل بالإشتراك مع آخرين خارج البلاد بالمخالفة للقانون أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة الواقعةوقيام المذكور بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية على برنامج "الواتس آب" دالة على نشاطه المُؤثم 2 أجندة مدون بهما بيان لنشاط المتهم المؤثم فى مجال تحويل الأموال وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وإن حجم تعاملاته خلال العام المنقضى بلغت نحو مائة ألف دولار أمريكى
وأمراللواء عاصم الداهش مساعد الوزيرلمباحث الأموال العامة بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية