×
الموجز

صحافة جيل جديد

رئيس التحرير ياسر بركات

الجمعة 31 مارس 2023 08:26 مـ 10 رمضان 1444هـ
حوادث ومحاكم

متحصلة من الإتجار بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل قرابة 50 مليون جنيه

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية "محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بممارسة نشاط واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموالعن طريق قيامه بتأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية وسيارات وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة

مواقيت الصلاة

الجمعة 08:26 مـ
10 رمضان 1444 هـ 31 مارس 2023 م
مصر
الفجر 04:18
الشروق 05:46
الظهر 11:59
العصر 15:30
المغرب 18:12
العشاء 19:31
turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey 2030 2030 2030 afrigatenews alsolta turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey turkey ramadan ramadan ramadan ramadan ramadan ramadan ramadan ramadan ramadan
CIB
CIB