أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام 3 أشقاء يعمل إثنان منهما بإحدى الدول الأجنبية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة وإرسالها لشقيقهم الثالث المقيم بالمنصورة من خلال حوالات بنكية وحسب التحريات يقوم المتهمون باستلام الأموال واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون المشارإليه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول المتواجد بداخل البلاد وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى المشار إليه بالاشتراك مع شقيقيه وأمراللواءعاصم الداهش مساعد الوزيرلمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومواصلة الجهود على مستوى الجمهورية تنفيذا لتوجيهات السيد محمود توفيق وزيرالداخلية