قضايا غسيل الأموال أصبحت منتشرة في الأسواق خلال الفترة القليلة الماضية نستعرض منها قصة خلال التقرير التالي.
وصلت حصيلة نشاطهم إلى 70 مليون جنيه من خلال ترويجهم ونشرهم السموم بين أبناء الشعب لكن يقظة رجال الأمن جعلتهم يسقطون ويجري محاكمتهم قصة نستعرضها في التقرير التالي.
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالشرقية لغسله 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة القب…
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال…
ضربة قاصمة وجهتها الأجهزة الأمنية حيث اتخذت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما مع…
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال مديرإدارة ومحاسب سابقا بإحدى الش…
ذكرت مصادر إعلامية إسبانية أن المقاول الهارب إلى إسبانيا محمد علي يواجه تهمة مزدوجة قدمتها جهات رسمية إسبانية هي وكالة الدولة لإدارة الإيرادات AEAT ووحدة الجر…
أفاد موقع دويتشه الألماني بأن بنك أكتيف المملوك لأحمد جاليك الحليف التجاري المقرب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان مشتبه بالتور ط في قيامه بغسيل الأموال على نطاق…
ألقت السلطات الكويتية القبض على الإعلامية والممثلة الكويتية حليمة بولند وتم إحالتها إلى مخفر الصالحية بسبب مخالفتها للقانون وذلك بعد أيام من اتهامها بالتورط ف…
أنهت نيابة الأموال العامة الكويتية اليوم الجمعة تحقيقها الأول مع متهمين بتكوين شبكة لغسل الأموال وهم مواطنان وإيراني وبلجيكي وقررت استمرار احتجازهم لمواصلة ال…
